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Legal Check

Proteja su negocio y cumpla los requisitos de AML, asegure el conocimiento del cliente Know Your Customer (KYC), mediante el análisis de la información en línea de fuentes nacionales, internacionales, Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y noticias.

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Legal Check

Permite buscar a personas naturales y jurídicas en diferentes fuentes de información. Nuestra solución digital está diseñada para cumplir con los rigurosos estándares regulatorios y de cumplimiento de LA/FT y KYC, así como para abordar la creciente demanda en la identificación y verificación de clientes.

Legal Check también ayuda a validar la idoneidad de sus contrapartes (clientes, proveedores, empleados, entre otros) a través de su información judicial en Colombia.

Beneficios del producto

Conocer los antecedentes de clientes o proveedores.
Protección de la reputación de la empresa
Cumplir con requisitos legales sobre Conocimiento del Cliente (KYC), Debida Diligencia, LA/FT.
Reducción de riesgos financieros

Legal Check Plus

Es la versión más completa diseñada para entidades con mayor exposición al riesgo de LA/FT, que contiene una cantidad extendida de fuentes

Legal Check Plus permite la búsqueda de antecedentes, reducción de riesgos, prevención de fraudes, cumplimiento de LA/FT y KYC, con el valor agregado de la información de TransUnion.

Beneficios del producto

Conocimiento los antecedentes de clientes, contratistas o proveedores.
Protección de la reputación de la empresa
Reducción de pérdidas por fraude
Reducción de riesgos financieros

Legal Check Essential

Legal Check Essential cumple con las normas vigentes de regulación en listas nacionales, internacionales y PEPs

Legal Check Essential es una versión para aquellos clientes que buscan cumplir las normativas, con menos listas, más ágilmente, a menor costo, pero con toda la funcionalidad y los beneficios de Legal Check Plus.

Beneficios del producto

Cumplimiento con la revisión de las listas vinculantes para Colombia
Menores tiempos de respuesta
Permite automatizar la toma de decisiones
Aumento de la confianza y las conversiones de clientes

Big data analytics and business intelligence (BI) concept with chart and graph icons on a digital screen interface and a businessman in background

Monitoreo

Es una funcionalidad que complementa Legal Check Plus y Legal Check Essential

Este servicio permite monitorear de manera continua a los titulares para detectar apariciones en las diferentes fuentes de información y enviar automáticamente alertas de estos hallazgos para llevar a cabo una investigación detallada y minimizar riesgos.

Beneficios del producto