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Legal Check

Analiza en línea información de más de 1.300 bases de datos oficiales y millones de procesos judiciales.

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Legal Check valida la idoneidad de los clientes a través de su información judicial.

A partir del documento de identidad del titular, Legal Check permite conocer información de clientes visualizando su perfil judicial de manera amplia y detallada, permitiendo estar al tanto de todos aquellos procesos en las áreas de ámbito legal.

Conozca procesos, reclamaciones, medidas cautelares, embargos y solvencia moral de sus clientes.

Tipos de consultas con Legal Check

Al realizar la consulta podrá acceder a información de procesos judiciales y listas restrictivas nacionales e internacionales.

 

Beneficios del producto
  • Útil herramienta para originación y mantenimiento de clientes, proveedores y funcionarios.

  • Mitiga el riesgo y facilita la toma de decisiones frente a clientes con procesos judiciales.

  • Permite dar cumplimiento a la normativa vigente en los diversos sectores de la economía.

  • Ayuda a la prevención frente a todos los escenarios relacionados con SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo).

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