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Legal Check

Analiza en línea información de más de 700 fuentes y millones de procesos judiciales.

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Legal Check valida la idoneidad de los clientes a través de su información judicial.

Consulta en línea información de más de 700 fuentes y millones de procesos judiciales para conocer antecedentes que permiten establecer controles efectivos en mitigación de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), judiciales y financieros.

Legal Check valida la idoneidad de sus contrapartes (clientes, proveedores, empleados, entre otros) a través de su información judicial

Conozca procesos, reclamaciones, medidas cautelares, embargos y solvencia moral de sus clientes.

Tipos de consultas con Legal Check

Diferentes versiones que se ajustan a sus necesidades, que permiten como mínimo cumplir con las obligaciones regulatorias de su sector de una manera costo eficiente.

 

Beneficios del producto
  • Útil herramienta para originación y mantenimiento de clientes, proveedores y funcionarios.

  • Mitiga el riesgo y facilita la toma de decisiones frente a clientes con procesos judiciales.

  • Permite dar cumplimiento a la normativa vigente en los diversos sectores de la economía.

  • Ayuda a la prevención frente a todos los escenarios relacionados con SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo).

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