PRODUCTO

Legal Check

Proteja su negocio y cumpla los requisitos de AML, asegure el conocimiento del cliente Know Your Customer (KYC), mediante el análisis de la información en línea de fuentes nacionales, internacionales, Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y noticias.

Large human hand with magnifying glass examining man silhouettes against light gray wall. Concept of recruitment. Mockup

Legal Check

Permite buscar a personas naturales y jurídicas en diferentes fuentes de información. Nuestra solución digital está diseñada para cumplir con los rigurosos estándares regulatorios y de cumplimiento de LA/FT y KYC, así como para abordar la creciente demanda en la identificación y verificación de clientes.

Legal Check también ayuda a validar la idoneidad de sus contrapartes (clientes, proveedores, empleados, entre otros) a través de su información judicial en Colombia.

Beneficios del producto

  • Conocer los antecedentes de clientes o proveedores.
  • Protección de la reputación de la empresa
  • Cumplir con requisitos legales sobre Conocimiento del Cliente (KYC), Debida Diligencia, LA/FT.
  • Reducción de riesgos financieros
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Legal Check Plus

Es la versión más completa diseñada para entidades con mayor exposición al riesgo de LA/FT, que contiene una cantidad extendida de fuentes

Legal Check Plus permite la búsqueda de antecedentes, reducción de riesgos, prevención de fraudes, cumplimiento de LA/FT y KYC, con el valor agregado de la información de TransUnion.

Beneficios del producto

  • Conocimiento los antecedentes de clientes, contratistas o proveedores.
  • Protección de la reputación de la empresa
  • Reducción de pérdidas por fraude
  • Reducción de riesgos financieros

Legal Check Essential

Legal Check Essential cumple con las normas vigentes de regulación en listas nacionales, internacionales y PEPs

Legal Check Essential es una versión para aquellos clientes que buscan cumplir las normativas, con menos listas, más ágilmente, a menor costo, pero con toda la funcionalidad y los beneficios de Legal Check Plus.

Beneficios del producto

  • Cumplimiento con la revisión de las listas vinculantes para Colombia
  • Menores tiempos de respuesta
  • Permite automatizar la toma de decisiones
  • Aumento de la confianza y las conversiones de clientes
Big data analytics and business intelligence (BI) concept with chart and graph icons on a digital screen interface and a businessman in background

Monitoreo

Es una funcionalidad que complementa Legal Check Plus y Legal Check Essential

Este servicio permite monitorear de manera continua a los titulares para detectar apariciones en las diferentes fuentes de información y enviar automáticamente alertas de estos hallazgos para llevar a cabo una investigación detallada y minimizar riesgos.

Beneficios del producto

  • Identifica cambios con respecto a consultas previas
  • Alerta por correo electrónico cuando detecta variaciones
  • Búsqueda periódica sobre fuentes nacionales, internacionales y PEPs
  • Monitoreo sobre todos nuestros canales de consulta

Canales

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